TPAC 수험 도서: 자금세탁방지 실무
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| 출판사 | 한국금융연수원 | 저자 | 임안나 |
|---|---|---|---|
| 출판년도 | 2025년 | 페이지수 | 524페이지 |
| 적립금 | 0원 | 주문상태 | 주문가능 소득공제 |
| 관련과목 | 관련과목 없음. | ||
안내
본 도서는 금융회사 직원들이 기본적으로 이해하여야 하는 우리나라의 자금세탁 및 테러자금조달의 위험과 업권별 자금세탁위험에 대한 설명과 위험평가 제도, 금융회 사 직원들이 매일 현장에서 준수하여야 하는 고객확인제도, 고액현금거래보고 제도, 의심거래보고 제도에 대한 주요내용과 주요사례, 규제당국의 지적사항이나 제재사례 , 관련 유권해석 등을 담고 있습니다.
도서소개
본 도서는 금융회사 직원들이 기본적으로 이해하여야 하는 우리나라의 자금세탁 및 테러자금조달의 위험과 업권별 자금세탁위험에 대한 설명과 위험평가 제도, 금융회 사 직원들이 매일 현장에서 준수하여야 하는 고객확인제도, 고액현금거래보고 제도, 의심거래보고 제도에 대한 주요내용과 주요사례, 규제당국의 지적사항이나 제재사례 , 관련 유권해석 등을 담고 있습니다.
목차
1편 금융회사등의 자금세탁 및 테러자금조달 위험에 대한 이해
2편 자금세탁 및 테러자금조달에 대한 위험평가제도
3편 고객확인제도(CDD)
4편 고액현금거래보고(CTR) 제도
5편 의심거래보고(STR) 제도
