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◎ TPAC 시험 과목 및 등급

시험 과목 및 배점

시험 과목 및 배점
시험 과목 세부 과목 배점
자금세탁방지 제도 자금세탁방지 글로벌 기준 200점
국내 자금세탁방지 제도 300점
자금세탁방지 실무 자금세탁 위험과 방법 100점
위험평가(RA) 50점
고객확인의무(CDD) 150점
고액현금거래보고(CTR) 및 의심거래보고(STR)/이상거래 200점
합계 1,000점

등급 인증

1,000점 만점 중 600점 이상 득점 시 점수 구간에 따라 4개 등급 부여

등급인증
등급 부여기준
1+ 900점 이상
1 800점 – 899점
2 700점 – 799점
3 600점 – 699점

인증 유효기간: 3년